.
Цены на бензин  |  
Тарифы ЖКХ  |  
Недвижимость  |  
Депозитные ставки  |  
Материнский капитал  |  
Е-декларации  |  
Бюджет 2018  |  
Децентрализация  |  
Реформы в Украине  |  
Ассоциация с ЕС  |  
Зона свободной торговли  |  
Безналичные платежи  |  
Сланцевый газ  |  
Тарифы на газ   |  
Пиратство в Украине  |  
Европротокол  |  
Что будет с гривной?  |  
Налог на недвижимость  |  
Таможенный союз  |  
Цены на нефть  |  
Налог на прибыль  |  
Возмещение НДС  |  
ВВП Украины   |  
Рынок Форекс   |  
Единый налог  |  
Налоговая декларация  |  
Оффшорные зоны  |  
Цены на газ   |  
Лизинг  |  
Автострахование  |  
ОСМД  |  
Пенсионная реформа  |  
Безвизовый режим  |  
Биометрический паспорт   |  
Вклады СССР   |  
Техосмотр  |  
Новый год  |  
Тарифы на воду  |  
Тарифы на электричесвто  |  
Тарифы на отопление  |  
Отмена льгот  |  
Дороги в Украине  |  
Реконструкция Почтовой площади  |  
Вторая волна кризиса  |  
Доступное жилье   |  
Реформа БТИ   |  
Ипотека  |  
Авторынок  |  
Автокредиты   |  
Автогражданка  |  
Кредиты МВФ  |  
Инфляция в Украине  |  
Прожиточный минимум  |  
Государственный долг  |  
Инвестиции в золото  |  
Транспорт   |  
Скоростные поезда  |  
Маршрутки  |  
Метро  |  
Авиаперевозки  |  
Армия чиновников  |  
Налог на роскошь   |  
Верховная рада  |  
Жизнь олигархов  |  
Привилегии депутатов  |  
Карточка киевлянина   |  
Проверки бизнеса  |  
Наводнение  |  
Запрет курения  |  
Валютный сбор  |  
Курс доллара  |  
Курс евро  |  
Реконструкция ГТС  |  
LNG-терминал  |  
Фондовая биржа  |  
Туризм  |  
Качество продуктов  |  
Приватизация  |  
Штрафы в Украине  |  
ГАИ  |  
Мошенничество  |  
Интернет  |  
Демонтаж киосков  |  
Белорусские продукты   |  
Работа таможни  |  
Таможенный кодекс   |  
Денежные переводы   |  
АПК  |  
Работа коллекторов  |  
Образование  |  
Банкомат  |  
Афера Родовид банка  |  
Рейдерские атаки   |  
Возвращение МММ  |  
Рынок труда  |  
Трудовой кодекс   |  
Кредитование  |  
Страхование  |  
Налогообложение  |  
Продажа земли  |  
IT-технологии  |  
Акции протеста  |  
Борьба с коррупцией  |  
Укртелеком  |  
Аптеки в Украине  |  
Укрзализныця  |  
Зеленый тариф  |  
Медицина  |  
Контрактная армия  |  
Налоговый кодекс   |  
Игорный бизнес  |  
Платежный баланс  |  
Жилищный кодекс   |  
Урожай
Мошенничество в Украине проявляется в разных формах. В большинстве случаев мошенничество связывают со сферой недвижимости. Таким образом, хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием – считается мошенничеством. Еще свежа в памяти людей афера «Элиты-Центра» в Киеве, которая произошла в 2006 году. Тогда жертвами мошенников стали 1,5 тысячи семей, которые подписали договора о паевом участии в возведении домов в разных районах Киева, однако строительство по этим адресам не велось. Общая сумма присвоенных денег вкладчиков составила около 100 млн долл. Отдельным видом мошенничества считаются «финансовые пирамиды», которые работают по одной схеме, ежегодно мошенники разоряют миллионы доверчивых вкладчиков.
Часто жертвами мошенничества становятся и финучреждения. Так в Украине докризисный бум кредитования обернулся для банкиров огромным количеством проблемных займов. Причем в этом портфеле есть доля откровенно мошеннических кредитов, которые заемщики и не думали возвращать. Эксперты отмечают, что если первого платежа по кредиту не поступило в течение 30 дней, то можно говорить, что доля мошенничества в этом случае достигает 15%, если нет проплаты в течение 60 дней, то это уже техническое мошенничество, если же просрочка составляет более 90 дней на первом платеже, то количество займов, взятых с целью обмануть банк, вырастает до 50%.
Также распространено мошенничество и внутри компаний. По статистике 25% мошенников представляют сотрудников высшего управленческого звена, 85% из них – мужчины, а возраст их колеблется от 31 до 40 лет.

06.02.2013 10:21
по-прежнему наибольшая доля в статистике мошеннических операций (39%) приходится на подделку карточек.
06.02.2013 09:46
Более эффективно защищать свои авторские права Microsoft позволяет новый Уголовный процессуальный кодекс, вступивший в силу в ноябре
06.02.2013 08:55
Общее количество мошеннических операций с банковскими картами в 2012 году увеличилось по сравнению с 2011 годом на 47%
30.01.2013 15:38
По данным налоговой, такая база будет также содержать данные о предприятиях с признаками фиктивности
21.12.2012 14:19
«Предсказание майя» о конце света подстегнуло в США продажи не хуже Рождества
09.10.2012 11:23
снабжение происходило непосредственно от производителя на заводы "Укрспирта". Общий оборот по фиктивным операциям составил 86,5 млн гривен, говорится в сообщении.
02.10.2012 09:16
в Украине действует больше сотни таких псевдокредитных компаний, а количество пострадавших граждан уже превышает 500 тыс. лиц
20.08.2012 08:10
чтобы предотвратить деятельность финансовых пирамид не нужно ждать специального закона «о финансовых пирамидах», ведь аферистов можно привлечь к ответственности по статье о мошенничестве.
11.06.2012 22:31
Мошенники и воры существовали всегда, но их число и активность возрастают во время кризисов.
30.05.2012 15:34
Современные технологии позволяют мошенникам устанавливать невидимые скимеры на банкоматы, которые отслеживают ПИН-коды и считывают с магнитной ленты конфиденциальную информацию о владельце.
18.05.2012 18:44
деятельность этой организации в Украине и активных ее участников должна проверить милиция и прокуратура.
15.03.2012 19:30
Схема работы подобных компаний проста. Человеку приходят письма о том, что он может стать победителем крупного денежного приза, но для этого из каталога ему следует выбрать на конкретную сумму товар.
07.03.2012 16:02
Мошенники действуют по простой схеме: предлагают изготовление мебели под заказ.
14.02.2012 14:23
Эрсте банк объявил о том, что банк не имеет никакого отношения к реклама с использованием "Б.А.Н.К. ERSTE".
13.02.2012 10:24
Пять наиболее вероятных способов виртуального мошенничества и советы, как не попасться.
20.01.2012 11:12
Как показывает общеизвестная практика, 80% наемных работников, готовы пойти на умышленное или неумышленное, но в следствии сокрытое, преступление против собственности владельца бизнеса.
13.12.2011 18:14
Портрет типичного экономического преступника в Украине представляет собой специалиста с высшим образованием в возрасте 31-50 лет.
07.12.2011 17:07
в выдаче разрешающих документов такого рода может быть отказано в случае поступления сигнала от Службы безопасности Украины или МВД о возможном использовании лицензии для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или в других преступных целях.
30.11.2011 18:56
Все эти документы были получены людьми от адвокатов, которые оказывали им юридические услуги. Юристы брали деньги якобы за представление интересов в судах, но фактически эту работу не выполняли.
18.11.2011 11:18
в новом году всем придется перерегистрировать свое право собственности на недвижимость, что стоит денег. Но пока неизвестно, сколько будет стоить эта услуга.
31.10.2011 15:48
По оценке FATF, правительство преимущественно выполнило взятые ранее обязательства перед мировым сообществом.
27.10.2011 17:46
Коммунальщики, получая в течение 2009-2010 годов платежи от потребителей, не переводили их по назначению. В результате перед поставщиками тепловой энергии возник внушительный долг, покрывать который пришлось все тем же частным пользователям коммунальными услугами.
24.10.2011 21:13
Сейчас мошенники начали работать именно возле супермаркетов, потому что здесь можно моментально определить потенциальную жертву — кто вышел из магазина с дорогими продуктами и идет к дорогой машине
14.10.2011 18:05
События, расследуемые СБУ, произошли в 2009-2010 годах. Один из участников преступной схемы в настоящее время находится в следственном изоляторе. Трое джругих – на подписке о невыезде
11.10.2011 10:19
Второе, что шокирует, чтобы принять жалобу от клиента, он должен назвать все секретные слова, которые писал в договоре с банком. Понятное дело, что за год уже точно не сможешь вспомнить, что писал, а если прошло лет 5?...
26.09.2011 10:55
Отныне количество мест, где будут знать место рождения и прописку гражданина, будет пропорционально расти количеству раз, когда он будет менять деньги. Причем знать будут об этом не только крупные банки, но и мелкие обменные пункты.
19.09.2011 09:55
В самых популярных видах страхования – ОСАГО и КАСКО – страховщики выделяют четыре способа мошенничества, к которым чаще всего прибегают аферисты.
22.06.2011 15:27
Ф.А.-Сервис приглашает Вас принять участие в конференции «Внутренний аудит и предотвращение мошенничества в торгово-промышленных компаниях», которая состоится 07 июля 2011 г. в Киеве. Интерес к данной теме обусловлен тем, что внутренний аудит играет важную роль в обеспечении эффективной работы компании и, как результат — в поддержании прибыльности бизнеса.
30.05.2011 18:04
Оценка риска ограбления конкретного отделения и его вес в скоринговой модели должны быть наиболее существенными, потому что при достаточной защищенности отделения фактор его расположения в неблагонадежном месте нивелируется практически до нуля.
04.02.2011 19:38
Докризисный бум кредитования обернулся для банкиров огромных количеством проблемных займов. Причем в этом портфеле есть доля откровенно мошеннических кредитов, которые заемщики и не думали возвращать. В этом году снова ожидается старт массового кредитования. Чтобы не наступить второй раз на одни и те же грабли банкиры решили совместно искать способы минимизации рисков мошенничества.
19.01.2011 14:02
Компания «Финансовый Аналитик — Сервис» и Вячеслав Нехороших (AntiFraud.com.ua) вновь соберут специалистов для обмена опытом и инновационными техниками борьбы с преступлениями в коммерческих банках в рамках Второй Ежегодной Конференции “Управление рисками мошенничества в коммерческом банке: практические аспекты”, 3 февраля 2011 года.
« предыдущая страница  1  2 
11.03.2019 11:32