Мошенничество в Украине, способы мошенничества, обман и аферы, предотвращение мошенничества

Мошенничество в Украине проявляется в разных формах. В большинстве случаев мошенничество связывают со сферой недвижимости. Таким образом, хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием – считается мошенничеством. Еще свежа в памяти людей афера «Элиты-Центра» в Киеве, которая произошла в 2006 году. Тогда жертвами мошенников стали 1,5 тысячи семей, которые подписали договора о паевом участии в возведении домов в разных районах Киева, однако строительство по этим адресам не велось. Общая сумма присвоенных денег вкладчиков составила около 100 млн долл. Отдельным видом мошенничества считаются «финансовые пирамиды», которые работают по одной схеме, ежегодно мошенники разоряют миллионы доверчивых вкладчиков.
Часто жертвами мошенничества становятся и финучреждения. Так в Украине докризисный бум кредитования обернулся для банкиров огромным количеством проблемных займов. Причем в этом портфеле есть доля откровенно мошеннических кредитов, которые заемщики и не думали возвращать. Эксперты отмечают, что если первого платежа по кредиту не поступило в течение 30 дней, то можно говорить, что доля мошенничества в этом случае достигает 15%, если нет проплаты в течение 60 дней, то это уже техническое мошенничество, если же просрочка составляет более 90 дней на первом платеже, то количество займов, взятых с целью обмануть банк, вырастает до 50%.
Также распространено мошенничество и внутри компаний. По статистике 25% мошенников представляют сотрудников высшего управленческого звена, 85% из них – мужчины, а возраст их колеблется от 31 до 40 лет.

06.01.2017 12:52

Будьте бдительны: количество веб-мошенников выросло в разы

Количество веб-ресурсов, выманивающих реквизиты банковских карт пользователей под предлогом предоставления несуществующих услуг, выросло более чем в 4,5 раза

26.11.2016 11:44

Нацбанк не допустит деятельности банков-мошенников, восстановленных судами

Суд возобновил деятельность банка “Велес”, который был выведен Нацбанком с рынка за мошеннические действия

25.11.2016 11:40

Сотрудники финучреждений РФ обворовывали украинцев через специальные веб-ресурсы

СБУ вскрыла схему организованной группы мошенников, которые присваивали деньги граждан в особо крупных размерах под видом деятельности дилерских центров "Forex"

02.11.2016 11:35

Банки-банкроты ударились в алхимию - превращают движимое имущество в недвижимое

Фонд гарантирования обеспокоен применением новой схемы вывода активов неплатежеспособных банков в Украине

01.11.2016 21:55

Должность детектива НАБУ - за $10 тысяч

НАБУ задержало 3 человек, требовавших 10 тыс. долларов за трудоустройство в Бюро.

31.08.2016 16:13

В Украине появился новый вид мошенничества

Сумма убытков, причиненных преступниками жителям разных областей, уже исчисляется миллионом гривен

18.08.2016 14:17

Украинцев предупредили об огромных штрафах за покупку б/у иномарок

После вступления в силу нового закона о снижении пошлин на ввоз подержанных автомобилей, в Украине активизировались мошенники, которые предлагают гражданам воспользоваться схемой

18.08.2016 12:19

В Приват24 появится проверка звонков на мошенничество

Все звонки, поступающие на телефон, будут проверяться по базе мошеннических номеров.

21.07.2016 10:48

В Польше задержали украинца, нарушившего авторские права на 1 млрд долл.

В Польше задержали гражданина Украины, подозреваемого в нарушении авторских прав на 1 млрд долл. Запрошена его экстрадиция в США.

19.07.2016 12:41

Киевляне чаще других украинцев становятся жертвами карточных мошенников

Национальный банк предупреждает о росте количества мошеннических операций с банковскими картами через интернет.

19.07.2016 11:18

НБУ назвал регионы-лидеры по мошенничеству с картами

Нацбанк призывает пользователей платежных карт быть внимательными.

15.07.2016 13:08

Фонд гарантирования заявляет о выводе денег из Укринбанка

Чиновники говорят о противозаконной перерегистрации банка

03.06.2016 10:50

В Латвии ужесточают наказание за отмывание денег для банков

Парламент Латвии окончательно принял ряд поправок к действующему закону о противодействии легализации средств, добытых преступным путем

23.05.2016 16:24

Мошенники украли из банкоматов 13 млн за три часа

В Японии неизвестные в течение трех часов похитили из банкоматов около 13 млн долларов

13.05.2016 11:01

SWIFT выявила еще один случай проникновения в систему

Хакеры удалось послать сообщения внутри системы с использованием правильных кодов

06.05.2016 10:12

Эксперты прогнозируют рост онлайн мошенничества

4 доллара из каждых $1 000, которые проходят через онлайн транзакции, будут в руках мошенников

11.02.2016 14:49

В Украине появился новый вид незаконного отъема домов и квартир

В зоне риска оказались тысячи украинцев, которые даже не подозревают о том, что возможно уже стали мишенью злоумышленников

10.02.2016 23:49

За имуществом владельцев частей частных домов развернулась настоящая охота. ВИДЕО

В Украине набирает обороты новый вид мошенничества: владельцы частей частных домов на основе сфальсифицированных экспертиз о пожаре захватывают полностью все здание.

10.09.2015 12:36

Кибермошенники украли с банковских карт 500 миллионов

МВД создает базу данных кибермошенников

05.08.2015 15:20

На рынке аренды объявились новые мошенники

В Киеве мошенники сдают в аренду квартиры по поддельным документам.

15.07.2015 15:14

Раскрыта новая схема мошенничества с банкоматами

На днях в Днепропетровске была раскрыта новая схема мошенничества с банкоматами.

07.05.2015 17:12

Количество афер увеличилось в 2,5 раза

В Украине за последнее время сильно участились случаи мошенничества.

20.01.2015 11:35

В Киеве покупателей iPhone обманули на 20 млн гривен

Преступники брали деньги и просили ждать.

20.08.2014 08:49

Мошенники вымогают деньги у семей раненых бойцов АТО

Телефонные мошенники выманивают деньги у родственников военнослужащих, сообщая им, что боец ранен и на его транспортировку нужны деньги

23.07.2014 13:43

Квартирные грабители действуют по новым схемам

Квартирные мошенники активизировались. Только за последние пару месяцев милиция раскрыла четыре случая, когда жилье пытались продать по поддельным документам.

30.05.2014 11:09

В Киеве мошенники выманивают деньги у больных пенсионеров

В столице появились мошенники, которые зарабатывают на доверчивых пенсионерах. Делают это под благородным предлогом

07.02.2014 11:54

Банкири рассказали, как сохранить свои сбережения от мошенников

Кредиты на чужое имя чаще всего оформляют родственники и друзья, предупреждают финансисты

14.01.2014 11:22

Таксисты стали жертвой масштабной аферы

В Украине — новая волна афер, объектами которых становятся таксисты. Мошенники достают номера родственников таксистов, звонят им и требуют денег.

08.01.2014 10:42

На зарплатные карты украинцев охотятся мошенники

По приблизительным подсчетам банкиров, в прошлом году с кредитных карточек украинцев украли порядка миллиона долларов.

20.12.2013 16:24

В Киеве постоянно выявляют банкоматы-ловушки

10.12.2013 18:17

70% квартир в Киеве сдают мошенники

Доля «мусорных» объявлений о сдаче жилья в аренду в украинском интернете оценивается в 70%. Таковы подсчеты медиагруппы Aviso.

16.10.2013 23:23

Деньги на карточке держать опасно

Карточные мошенники развернули мощную атаку на украинские банкоматы.

16.10.2013 12:42

В Украине ликвидировали крупную финансовую пирамиду

Жертвами финансовых махинаций стали более 4,5 тыс вкладчиков.

01.10.2013 13:18

164 украинца купились на фальшивый шенген

Последние несколько лет в Украине стало активно развиваться «визовое» мошенничество, которое заключается в том, что за короткие сроки и большие деньги людям выдают фальшивые шенгенские визы.

05.09.2013 11:47

Как защитить бизнес от инсайдерства и мошенничества?

Тайная слежка за активностью сотрудника может вызвать ряд спорных вопросов на тему: а не нарушает ли работодатель закон о вторжении в частную жизнь человека?

16.08.2013 18:21

Мошенники наживаются на сдаче в аренду «липового» жилья

За год количество случаев мошенничества при аренде квартир в столице увеличилось в два раза.

07.08.2013 17:43

Утечка информации: с какими рисками может столкнуться бизнес

Утечка информации может привести не только к значимым финансовым потерям, но и к «развалу» предприятия в целом.

06.08.2013 09:45

Нацбанк готов отменить обмен валюты по паспорту

В Нацбанке задумались о том, чтобы отказаться от системы обмена валюты по паспорту.

30.07.2013 14:11

Менеджеры банка украли 8 миллионов у вкладчиков

Афера была осуществлена в феврале этого года в Голосеевском районе Киева.

16.05.2013 11:34

Под Киевом прикрыли подпольный цех лекарств

Было установлено, что организаторы бизнеса ввозили на Украину лекарственные препараты грузовым транспортом

14.05.2013 14:12

Житель Одесской области изобрел денежный станок

Сотрудники милиции задержали в Саратском районе Одесской области фальшивомонетчика.

25.04.2013 18:05

Журналисты выяснили кто крышует кадровых лохотронщиков

В Украине действует сеть кадровых "лохотронов", которые обманули сотни тысяч безработных граждан

25.04.2013 10:01

Украденные с карты деньги можно вернуть

Когда банк вернет деньги на карту?

19.04.2013 12:24

Банковские карточки перестали быть безопасным местом хранения денег

Установлено, что большинство краж происходят с 17:00 в пятницу, а владельцы счетов узнают об этом только в понедельник, когда операция давно завершена

15.04.2013 08:26

Осторожно! Новый развод по телефону

Пенсионерка отдала мошенникам 7 тысяч гривен

06.04.2013 02:01

Покупки в Интернет: как уберечься от мошенников?

Интернет-мошенничество в нашей стране растет по мере того, как наша страна все глубже входит в мировое информационное пространство

04.04.2013 11:59

Мошенники незаконно продают квартиры в жилом комплексе

Оформление каких-либо договоров купли-продажи квартир в указанном доме является незаконным.

21.03.2013 20:15

Интернет-мошенники маскируются под банки

на этих сайтах предлагают банковские услуги от лица организаций, в отношении которых Банком России не принимались решения о госрегистрации, передают "Ведомости".

21.03.2013 10:00

Мавроди будет продолжать дело МММ даже после запрета

Основатель МММ Сергей Мавроди заявил, что запрет финансовых пирамид в Украине не навредит его делу.

15.02.2013 15:42

Из-за мошенников каждая компания теряет 5% доходов

Действия жуликов во всем мире приводят к потерям на общую сумму около $3,5 трлн в год

1 2 следующая страница»