Мошенничество в Украине проявляется в разных формах. В большинстве случаев мошенничество связывают со сферой недвижимости. Таким образом, хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием – считается мошенничеством. Еще свежа в памяти людей афера «Элиты-Центра» в Киеве, которая произошла в 2006 году. Тогда жертвами мошенников стали 1,5 тысячи семей, которые подписали договора о паевом участии в возведении домов в разных районах Киева, однако строительство по этим адресам не велось. Общая сумма присвоенных денег вкладчиков составила около 100 млн долл. Отдельным видом мошенничества считаются «финансовые пирамиды», которые работают по одной схеме, ежегодно мошенники разоряют миллионы доверчивых вкладчиков.
Часто жертвами мошенничества становятся и финучреждения. Так в Украине докризисный бум кредитования обернулся для банкиров огромным количеством проблемных займов. Причем в этом портфеле есть доля откровенно мошеннических кредитов, которые заемщики и не думали возвращать. Эксперты отмечают, что если первого платежа по кредиту не поступило в течение 30 дней, то можно говорить, что доля мошенничества в этом случае достигает 15%, если нет проплаты в течение 60 дней, то это уже техническое мошенничество, если же просрочка составляет более 90 дней на первом платеже, то количество займов, взятых с целью обмануть банк, вырастает до 50%.
Также распространено мошенничество и внутри компаний. По статистике 25% мошенников представляют сотрудников высшего управленческого звена, 85% из них – мужчины, а возраст их колеблется от 31 до 40 лет.
Часто жертвами мошенничества становятся и финучреждения. Так в Украине докризисный бум кредитования обернулся для банкиров огромным количеством проблемных займов. Причем в этом портфеле есть доля откровенно мошеннических кредитов, которые заемщики и не думали возвращать. Эксперты отмечают, что если первого платежа по кредиту не поступило в течение 30 дней, то можно говорить, что доля мошенничества в этом случае достигает 15%, если нет проплаты в течение 60 дней, то это уже техническое мошенничество, если же просрочка составляет более 90 дней на первом платеже, то количество займов, взятых с целью обмануть банк, вырастает до 50%.
Также распространено мошенничество и внутри компаний. По статистике 25% мошенников представляют сотрудников высшего управленческого звена, 85% из них – мужчины, а возраст их колеблется от 31 до 40 лет.
06.01.2017 12:52
Количество веб-ресурсов, выманивающих реквизиты банковских карт пользователей под предлогом предоставления несуществующих услуг, выросло более чем в 4,5 раза
26.11.2016 11:44
Суд возобновил деятельность банка “Велес”, который был выведен Нацбанком с рынка за мошеннические действия
25.11.2016 11:40
СБУ вскрыла схему организованной группы мошенников, которые присваивали деньги граждан в особо крупных размерах под видом деятельности дилерских центров "Forex"
02.11.2016 11:35
Фонд гарантирования обеспокоен применением новой схемы вывода активов неплатежеспособных банков в Украине
01.11.2016 21:55
НАБУ задержало 3 человек, требовавших 10 тыс. долларов за трудоустройство в Бюро.
31.08.2016 16:13
Сумма убытков, причиненных преступниками жителям разных областей, уже исчисляется миллионом гривен
18.08.2016 14:17
После вступления в силу нового закона о снижении пошлин на ввоз подержанных автомобилей, в Украине активизировались мошенники, которые предлагают гражданам воспользоваться схемой
18.08.2016 12:19
Все звонки, поступающие на телефон, будут проверяться по базе мошеннических номеров.
21.07.2016 10:48
В Польше задержали гражданина Украины, подозреваемого в нарушении авторских прав на 1 млрд долл. Запрошена его экстрадиция в США.
19.07.2016 12:41
Национальный банк предупреждает о росте количества мошеннических операций с банковскими картами через интернет.
19.07.2016 11:18
Нацбанк призывает пользователей платежных карт быть внимательными.
15.07.2016 13:08
Чиновники говорят о противозаконной перерегистрации банка
03.06.2016 10:50
Парламент Латвии окончательно принял ряд поправок к действующему закону о противодействии легализации средств, добытых преступным путем
23.05.2016 16:24
В Японии неизвестные в течение трех часов похитили из банкоматов около 13 млн долларов
13.05.2016 11:01
Хакеры удалось послать сообщения внутри системы с использованием правильных кодов
06.05.2016 10:12
4 доллара из каждых $1 000, которые проходят через онлайн транзакции, будут в руках мошенников
11.02.2016 14:49
В зоне риска оказались тысячи украинцев, которые даже не подозревают о том, что возможно уже стали мишенью злоумышленников
10.02.2016 23:49
10.09.2015 12:36
МВД создает базу данных кибермошенников
05.08.2015 15:20
В Киеве мошенники сдают в аренду квартиры по поддельным документам.
15.07.2015 15:14
На днях в Днепропетровске была раскрыта новая схема мошенничества с банкоматами.
07.05.2015 17:12
В Украине за последнее время сильно участились случаи мошенничества.
20.01.2015 11:35
Преступники брали деньги и просили ждать.
20.08.2014 08:49
Телефонные мошенники выманивают деньги у родственников военнослужащих, сообщая им, что боец ранен и на его транспортировку нужны деньги
23.07.2014 13:43
Квартирные мошенники активизировались. Только за последние пару месяцев милиция раскрыла четыре случая, когда жилье пытались продать по поддельным документам.
30.05.2014 11:09
В столице появились мошенники, которые зарабатывают на доверчивых пенсионерах. Делают это под благородным предлогом
07.02.2014 11:54
Кредиты на чужое имя чаще всего оформляют родственники и друзья, предупреждают финансисты
14.01.2014 11:22
В Украине — новая волна афер, объектами которых становятся таксисты. Мошенники достают номера родственников таксистов, звонят им и требуют денег.
08.01.2014 10:42
По приблизительным подсчетам банкиров, в прошлом году с кредитных карточек украинцев украли порядка миллиона долларов.
20.12.2013 16:24
По приблизительным подсчетам банкиров, в прошлом году с кредитных карточек украинцев украли порядка миллиона долларов.
10.12.2013 18:17
Доля «мусорных» объявлений о сдаче жилья в аренду в украинском интернете оценивается в 70%.
Таковы подсчеты медиагруппы Aviso.
16.10.2013 23:23
16.10.2013 12:42
Жертвами финансовых махинаций стали более 4,5 тыс вкладчиков.
01.10.2013 13:18
Последние несколько лет в Украине стало активно развиваться «визовое» мошенничество, которое заключается в том, что за короткие сроки и большие деньги людям выдают фальшивые шенгенские визы.
05.09.2013 11:47
16.08.2013 18:21
За год количество случаев мошенничества при аренде квартир в столице увеличилось в два раза.
07.08.2013 17:43
06.08.2013 09:45
В Нацбанке задумались о том, чтобы отказаться от системы обмена валюты по паспорту.
30.07.2013 14:11
Афера была осуществлена в феврале этого года в Голосеевском районе Киева.
16.05.2013 11:34
Было установлено, что организаторы бизнеса ввозили на Украину лекарственные препараты грузовым транспортом
14.05.2013 14:12
Сотрудники милиции задержали в Саратском районе Одесской области фальшивомонетчика.
25.04.2013 18:05
В Украине действует сеть кадровых "лохотронов", которые обманули сотни тысяч безработных граждан
19.04.2013 12:24
Установлено, что большинство краж происходят с 17:00 в пятницу, а владельцы счетов узнают об этом только в понедельник, когда операция давно завершена
06.04.2013 02:01
04.04.2013 11:59
Оформление каких-либо договоров купли-продажи квартир в указанном доме является незаконным.
21.03.2013 20:15
на этих сайтах предлагают банковские услуги от лица организаций, в отношении которых Банком России не принимались решения о госрегистрации, передают "Ведомости".
21.03.2013 10:00
Основатель МММ Сергей Мавроди заявил, что запрет финансовых пирамид в Украине не навредит его делу.
15.02.2013 15:42
Действия жуликов во всем мире приводят к потерям на общую сумму около $3,5 трлн в год
11.03.2018 17:47
Opteck http://workle.website/3h
11.03.2018 16:37
Кредит наличными в ОТП Банке: http://workle.website/71
27.02.2018 19:20
«Папиловит» — быстро и безопасно избавит от любых папиллом и бородавок.
Наш сайт: http://workle.website/4r
11.05.2017 16:05
Давно уже существует всеукраинская база мошенников https://plut.com.ua где можно проверить людей на мошенничество...
28.04.2017 17:52
Сейчас с апреля 2017г .по двум Украинским телеканалам Business и Первый Деловой в бегущей строке идёт реклама с...
28.04.2017 17:47
Тоже чуть не попал на эту рекламу по бегущей строке на этих телеканалах. Там была рекоама по лечению...
28.04.2017 17:37
Сейчас с апреля 2017г .по двум Украинским телеканалам Business и Первый Деловой в бегущей строке идёт реклама с...
23.04.2017 18:44
Сейчас с апреля 2017г .по двум Украинским телеканалам Business и Первый Деловой в бегущей строке идёт реклама ч...
23.04.2017 17:54
Я тоже попал на удочку подобных мошенников в апреле 2017 г.Звонили эти МОШЕННИКИ, представлялись (как я потом...
25.05.2016 21:31
Now I know who the brainy one is, I'll keep loiokng for your posts. http://svwnnooxi.com [url=http://zescjsocipd.com]zescjsocipd[/url] [link=http://wdmubfwhv.com]wdmubfwhv[/link]
24.05.2016 01:37
My hat is off to your astute command over this topab-crivo!
23.05.2016 19:10
Perceft shot! Thanks for your post! http://klzttkwhubs.com [url=http://ejbvos.com]ejbvos[/url] [link=http://moydkw.com]moydkw[/link]
18.11.2013 14:15
Хочу посоветовать http://freesales.me/
17.10.2013 15:23
я вижу здесь комменты оставили только банковские клерки... А по мне, так ни копейки банковским кровосисям,...
17.10.2013 13:32
Есть простые правила, соблюдая которые, вы обезопасите себя и свои деньги: никому не передавать...
17.10.2013 12:57
Решение очень простое: снимайте деньги в банкоматах, которые установлены в банковских отделениях. Благо,...
30.10.2012 23:07
Способ 1. В своем большинстве Интернет-магазины работают не со своими складами, а с оптовыми складами своих...