.
Цены на бензин  |  
Тарифы ЖКХ  |  
Недвижимость  |  
Депозитные ставки  |  
Материнский капитал  |  
Е-декларации  |  
Бюджет 2018  |  
Децентрализация  |  
Реформы в Украине  |  
Ассоциация с ЕС  |  
Зона свободной торговли  |  
Безналичные платежи  |  
Сланцевый газ  |  
Тарифы на газ   |  
Пиратство в Украине  |  
Европротокол  |  
Что будет с гривной?  |  
Налог на недвижимость  |  
Таможенный союз  |  
Цены на нефть  |  
Налог на прибыль  |  
Возмещение НДС  |  
ВВП Украины   |  
Рынок Форекс   |  
Единый налог  |  
Налоговая декларация  |  
Оффшорные зоны  |  
Цены на газ   |  
Лизинг  |  
Автострахование  |  
ОСМД  |  
Пенсионная реформа  |  
Безвизовый режим  |  
Биометрический паспорт   |  
Вклады СССР   |  
Техосмотр  |  
Новый год  |  
Тарифы на воду  |  
Тарифы на электричесвто  |  
Тарифы на отопление  |  
Отмена льгот  |  
Дороги в Украине  |  
Реконструкция Почтовой площади  |  
Вторая волна кризиса  |  
Доступное жилье   |  
Реформа БТИ   |  
Ипотека  |  
Авторынок  |  
Автокредиты   |  
Автогражданка  |  
Кредиты МВФ  |  
Инфляция в Украине  |  
Прожиточный минимум  |  
Государственный долг  |  
Инвестиции в золото  |  
Транспорт   |  
Скоростные поезда  |  
Маршрутки  |  
Метро  |  
Авиаперевозки  |  
Армия чиновников  |  
Налог на роскошь   |  
Верховная рада  |  
Жизнь олигархов  |  
Привилегии депутатов  |  
Карточка киевлянина   |  
Проверки бизнеса  |  
Наводнение  |  
Запрет курения  |  
Валютный сбор  |  
Курс доллара  |  
Курс евро  |  
Реконструкция ГТС  |  
LNG-терминал  |  
Фондовая биржа  |  
Туризм  |  
Качество продуктов  |  
Приватизация  |  
Штрафы в Украине  |  
ГАИ  |  
Мошенничество  |  
Интернет  |  
Демонтаж киосков  |  
Белорусские продукты   |  
Работа таможни  |  
Таможенный кодекс   |  
Денежные переводы   |  
АПК  |  
Работа коллекторов  |  
Образование  |  
Банкомат  |  
Афера Родовид банка  |  
Рейдерские атаки   |  
Возвращение МММ  |  
Рынок труда  |  
Трудовой кодекс   |  
Кредитование  |  
Страхование  |  
Налогообложение  |  
Продажа земли  |  
IT-технологии  |  
Акции протеста  |  
Борьба с коррупцией  |  
Укртелеком  |  
Аптеки в Украине  |  
Укрзализныця  |  
Зеленый тариф  |  
Медицина  |  
Контрактная армия  |  
Налоговый кодекс   |  
Игорный бизнес  |  
Платежный баланс  |  
Жилищный кодекс   |  
Урожай


В Украине появился новый вид мошенничества

СРЕДА, 31 АВГУСТА 2016, 16:13
Просмотров: 1516     Комментариев: 4

В Киеве полицейские задержали группу мошенников, которые собирали с граждан до 250 тыс грн в день. Под видом государственных организаций, преступники обещали возместить деньги за БАДы, вместо этого заставляли платить несуществующие налоги и сборы.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, группу мошенников, которая действовала по всей территории Украины, задержали сотрудники ГУНП в Тернопольской области совместно с Департаментом криминальной полиции

Загрузка...
. Сумма убытков, причиненного злоумышленниками жителям разных областей, уже исчисляется миллионом гривен, но каждый день она растет, потому что к полицейским обращаются все новые и новые жертвы.

Читайте также:НБУ назвал регионы-лидеры по мошенничеству с картами

Клубок мошеннической схемы начал розпутываться тогда, когда к тернопольским полицейским обратилась пенсионерка из Збаражского района. Старушка сообщила, что неизвестные лица мошенническим способом завладели ее деньгами, и рассказала как попала на крючок злоумышленников.

По словам пенсионерки, к ней позвонили незнакомцы и сообщили, что лекарства, которые она ранее приобрела, оказались некачественными, поэтому государство возместит ей средства. Далее поступило еще несколько звонков будто из различных учреждений.

 "Благотворители" дали понять - чтобы получить денежную компенсацию, придется оплатить определенные сборы и расходы. Только жертва перечисляла нужную сумму, от нее стали требовать новую, значительно большую по размеру. Так, псевдоработники соцзащиты потребовали, чтобы женщина уплатила государственную пошлину, фининспектор - средства за аудит, а инкассаторы - оплату за доставку.

В общем бабушка перечислила на указанные счета около 30 тыс грн. Выполнив все процедуры, женщина ожидала значительное материальное поступление. Когда средства так и не поступили, жертва обратилась в полицию.

Впоследствии оказалось, что количество жертв мошеннической схемы достигло сотни, а суммы убытков причиненных отдельным лицам, колебались от 40 до 200 тыс грн. Эпизоды коварной аферы вспыхивали по всей стране.

Деятельность преступной группировки полицейские документировали в течение 4 месяцев, хотя, с уверенностью можно сказать, что мошенническая схема работала от года до двух. Собранных за этот промежуток времени доказательств оказалось достаточно, чтобы понять впечатляющие масштабы обмана, разоблачить организатора сделки и его сообщников.

Мошенники представлялись работниками организации, которая якобы занимается возмещением убытков, причиненных фирмой-дистрибьютором пищевых добавок. В преступную группировку входили организаторы и исполнители - наемные работники, которые непосредственно обзванивали жертв и выманивали под разными предлогами у них деньги, а также лица, которые получали деньги в банковских учреждениях и передавали их посредникам.

Очаг мошеннической фирмы находился в Киеве. Там недавно были проведены обыски, изъяты средства, около 50 мобильных телефонов, базы данных клиентов.

Суммарный заработок группы колебался от 700 тыс до 1 млн грн в неделю.

Правоохранители выяснили, что расчет осуществлялся через отделения "Ощадбанка" с помощью услуги "скорая копеечка", которая не требует наличия пластиковой карты.

В настоящее время задержано более 10 подозреваемых, некоторым из них уже избрана мера пресечения.

Правоохранители обращают ко всем украинцам: если вы пострадали от деятельности этой преступной группировки или вам известны такие люди – обращайтесь по телефонам Нацполиции ваших регионов, или по телефону "102".

UBR



МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Loading...
SELECTORNEWS



  Имя:
Текст сообщения:
img
quote
strike
underline
italic
bold



обновить картинку
Введите символы с картинки:

КОММЕНТАРИИ - 4
комментировать

Владимир, 28.04.2017 17:52:00

Сейчас с апреля 2017г .по двум Украинским телеканалам Business и Первый Деловой в бегущей строке идёт реклама с номерами телефонов: лечение простатита-0680001223,лечение сердца-0684221122,лечение артрита-0681080101. Непонятно только, почему эти каналы не проверяют информацию прежде чем давать такую серъёзную рекламу,да ещё и по бегущей строке. Будьте осторожны! По этим рекламным телефонам работают МОШЕННИКИ, А схема у них такая: После моего звонка по этой рекламе позвонили мне с неопределяемого номера (входящий звонок «ограничено») женщина, разговаривала на украинском языке,назвалась диспетчером, и сказала что мне перезвонит якобы специалист минут через 15-20. Позвонила женщина и назвалась старшим специалистом-урологом Светланой Ивановной Романенко. После моего вопроса : «Где находится Ваша клиника?» она сначала была в замешательстве но потом ответила: «ул.Коцюбинского 9а» (позже я навёл справки-там такой никто не знает и уних не работает такой «специалист») Затем начала рассказывать что надо срочно начать лечение иначе помрёте и т.д. Вообщем очень сильно прониклась заботой о моём здоровье. И только лекарство якобы израильской фирмы под названием Эйфория за 5200 грн которое они вышлют мне по почте или курьером, только это мне поможет. И дала мне телефон по которому мне позвонить-0980266945. Затем на следующий день опять позвонили с неопределяемого номера женщина, разговаривала на украинском языке,назвалась Еленой Васильевной Мазур и представилась якобы специалистом Охраны здоровья Киева с отдела статистики и у них есть якобы базовый реестр и что она увидела по этому реестру, что было ранее моё обращение к врачам. Тогда я спросил где Вы находитесь в Киеве я хотел бы туда сам подъехать, на что она ответила «Это находится в Конче-Заспе,будет Вам дорого стоить и там только по записи на неделю вперёд». Сказала что преперат будет стоить уже якобы 2000 грн и доставка бесплатно. Продиктовала номер телефона по которому мне звонить 0931274149. И просила чтобы я обязательно получил этот «препарат» и чтобы не подвёл её. Через некоторое время она опять позвонила и сказала что «выписала программу Вам для лечения» и что на оплату нужно 2000 гривен. Затем позвонил мужчина и сказал что хотел уточнить адрес и на каком отделении почты удобно будет забрать «препарат». Адрес я им конечно предоставил,но «липовый» ( с ними так и нужно поступать!). После позвонила опять так называемая Мазур Е.В. и продиктовала мне номер декларации. В СМС-ке от новой почты был указан отправитель: BNG PLYuS PP. Что это такое вообще не понятно! Развод да и только! Затем ещё долго звонила и выспрашивала ну когда же я заберу посылку с так называемым препаратом? Думаю что это скоро массово всплывёт и рейтинг этих телеканалов ох как пошатнётся! Кстати подобная схема была в 215 году.Только тогда МОШЕННИКИ давали рекламу на украинском канале ПЕРШИЙ.
цитировать
 
Владимир, 23.04.2017 18:44:38


Сейчас с апреля 2017г .по двум Украинским телеканалам Business и Первый Деловой в бегущей строке идёт реклама ч номерами телефонов: лечение простатита-0680001223,лечение сердца-0684221122,лечение артрита-0681080101. Непонятно только, почему эти каналы не проверяют информацию прежде чем давать такую серъёзную рекламу,да ещё и по бегущей строке. Будьте осторожны! По этим рекламным телефонам работают МОШЕННИКИ, А схема у них такая: После моего звонка по этой рекламе позвонили мне с неопределяемого номера (входящий звонок «ограничено») женщина, разговаривала на украинском языке,назвалась диспетчером, и сказала что мне перезвонит якобы специалист минут через 15-20. Позвонила женщина и назвалась старшим специалистом-урологом Светланой Ивановной Романенко. После моего вопроса : «Где находится Ваша клиника?» она сначала была в замешательстве но потом ответила: «ул.Коцюбинского 9а» (позже я навёл справки-там такой никто не знает и уних не работает такой «специалист») Затем начала рассказывать что надо срочно начать лечение иначе помрёте и т.д. Вообщем очень сильно прониклась заботой о моём здоровье. И только лекарство якобы израильской фирмы под названием Эйфория за 5200 грн которое они вышлют мне по почте или курьером, только это мне поможет. И дала мне телефон по которому мне позвонить-0980266945. Затем на следующий день опять позвонили с неопределяемого номера женщина, разговаривала на украинском языке,назвалась Еленой Васильевной Мазур и представилась якобы специалистом Охраны здоровья Киева с отдела статистики и у них есть якобы базовый реестр и что она увидела по этому реестру, что было ранее моё обращение к врачам. Тогда я спросил где Вы находитесь в Киеве я хотел бы туда сам подъехать, на что она ответила «Это находится в Конче-Заспе,будет Вам дорого стоить и там только по записи на неделю вперёд». Сказала что преперат будет стоить уже якобы 2000 грн и доставка бесплатно. Продиктовала номер телефона по которому мне звонить 0931274149. И просила чтобы я обязательно получил этот «препарат» и чтобы не подвёл её. Через некоторое время она опять позвонила и сказала что «выписала программу Вам для лечения» и что на оплату нужно 2000 гривен. Затем позвонил мужчина и сказал что хотел уточнить адрес и на каком отделении почты удобно будет забрать «препарат». Адрес я им конечно предоставил,но «липовый» ( с ними так и нужно поступать!). После позвонила опять так называемая Мазур Е.В. и продиктовала мне номер декларации. В СМС-ке от новой почты был указан отправитель: BNG PLYuS PP. Что это такое вообще не понятно! Развод да и только! Затем ещё долго звонила и выспрашивала ну когда же я заберу посылку с так называемым препаратом? Думаю что это скоро массово всплывёт и рейтинг этих телеканалов ох как пошатнётся! Кстати подобная схема была в 215 году.Только тогда МОШЕННИКИ давали рекламу на украинском канале ПЕРШИЙ.
цитировать
 
Владимир, 23.04.2017 17:54:53

Я тоже попал на удочку подобных мошенников в апреле 2017 г.Звонили эти МОШЕННИКИ, представлялись (как я потом узнал) несуществующими работниками казначейства,исполнительной службы, фискальной службы и работниками ощадбанка. Вот их телефоны: 0955346102,0502681761, 0507618214, 0506332551, 0953474695,. Представлялись фамилиями: Зотова Юлия Валерьевна,Гармаш Василий Дмитриевич, Прима Николай Евгеньевич, Черняк Владимир Владимирович и Батурин Андрей Сергеевич,. Требовали оплатить различные сертификаты для получения моих денежных средств от исполнительной службы.Якобы нужно заплатить налог и страховку. Передавали данные для перевода денег на карты;
ПУМБ МФО 334851, ОКПО 3323608394, р/с 26256104107108, номер карты 5167 5463 0387 1610 на имя Коштарук Кирил Геннадьевич
ПУМБ МФО 334851, ОКПО 3305005154, р/с 262501144491, номер карты 4283 0899 0011 1470 на имя Чёрный Александр Адександрович
ПУМБ МФО 334851, ОПО 32825117, рс 25252104681338, номер карты 4283 0899 0011 1462 на имя Бурда Сергей Александрович
Успел перевести им некоторую сумму. Но после того как выяснил в этих учреждениях что эти люди там не работают-понял,что это МОШЕННИКИ. Очень умело работают. Остерегайтесь! Будьте бдительны!

цитировать
 
Михаил, 26.02.2017 21:32:56

Мошенничество многообразно. Свежая реальная история.
При оплате ЖКХ за январь 2017 в одном из банков в г. КИЕВЕ(!) абоненту вместо пропечатывания на квитанции выдали оттиски на ленточках кассового аппарата, как приложение к квитанциям (такое бывает все чаще).
При беглой проверне ЧЕКОВ прямо у окошка кассы было обнаружено, что на чеках за отопление и горячую воду (всего около 3 000 гривень) вместо фамилии плательщика –ЧУЖАЯ фамилияю, хотя сумма выполненного платежа была правильной. После получасового разбирательства вместе с зав.отделением –чеки переделали. (ЗАЯВЛЕНИЕ В ОРГАНЫ НЕ ПОДАВАЛИ –ибо был такой стресс, что кассира за мошенничество хотелось удушить, но окошко было очень маленьким)
Таким образом мошенники в фин.учреждении пытались проплатить за свои ЖКХ чужими деньгами!!!
Поэтому БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ ДАЖЕ В БАНКАХ! Всех и все перепроверяйте!
цитировать
 





ПогодаПрогноз погоды
Погода в Одессе

влажность:

давление:

ветер:


Мета-Новости
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ