.
Цены на бензин  |  
Тарифы ЖКХ  |  
Недвижимость  |  
Депозитные ставки  |  
Материнский капитал  |  
Е-декларации  |  
Бюджет 2018  |  
Децентрализация  |  
Реформы в Украине  |  
Ассоциация с ЕС  |  
Зона свободной торговли  |  
Безналичные платежи  |  
Сланцевый газ  |  
Тарифы на газ   |  
Пиратство в Украине  |  
Европротокол  |  
Что будет с гривной?  |  
Налог на недвижимость  |  
Таможенный союз  |  
Цены на нефть  |  
Налог на прибыль  |  
Возмещение НДС  |  
ВВП Украины   |  
Рынок Форекс   |  
Единый налог  |  
Налоговая декларация  |  
Оффшорные зоны  |  
Цены на газ   |  
Лизинг  |  
Автострахование  |  
ОСМД  |  
Пенсионная реформа  |  
Безвизовый режим  |  
Биометрический паспорт   |  
Вклады СССР   |  
Техосмотр  |  
Новый год  |  
Тарифы на воду  |  
Тарифы на электричесвто  |  
Тарифы на отопление  |  
Отмена льгот  |  
Дороги в Украине  |  
Реконструкция Почтовой площади  |  
Вторая волна кризиса  |  
Доступное жилье   |  
Реформа БТИ   |  
Ипотека  |  
Авторынок  |  
Автокредиты   |  
Автогражданка  |  
Кредиты МВФ  |  
Инфляция в Украине  |  
Прожиточный минимум  |  
Государственный долг  |  
Инвестиции в золото  |  
Транспорт   |  
Скоростные поезда  |  
Маршрутки  |  
Метро  |  
Авиаперевозки  |  
Армия чиновников  |  
Налог на роскошь   |  
Верховная рада  |  
Жизнь олигархов  |  
Привилегии депутатов  |  
Карточка киевлянина   |  
Проверки бизнеса  |  
Наводнение  |  
Запрет курения  |  
Валютный сбор  |  
Курс доллара  |  
Курс евро  |  
Реконструкция ГТС  |  
LNG-терминал  |  
Фондовая биржа  |  
Туризм  |  
Качество продуктов  |  
Приватизация  |  
Штрафы в Украине  |  
ГАИ  |  
Мошенничество  |  
Интернет  |  
Демонтаж киосков  |  
Белорусские продукты   |  
Работа таможни  |  
Таможенный кодекс   |  
Денежные переводы   |  
АПК  |  
Работа коллекторов  |  
Образование  |  
Банкомат  |  
Афера Родовид банка  |  
Рейдерские атаки   |  
Возвращение МММ  |  
Рынок труда  |  
Трудовой кодекс   |  
Кредитование  |  
Страхование  |  
Налогообложение  |  
Продажа земли  |  
IT-технологии  |  
Акции протеста  |  
Борьба с коррупцией  |  
Укртелеком  |  
Аптеки в Украине  |  
Укрзализныця  |  
Зеленый тариф  |  
Медицина  |  
Контрактная армия  |  
Налоговый кодекс   |  
Игорный бизнес  |  
Платежный баланс  |  
Жилищный кодекс   |  
Урожай


Менеджеров Приватбанка подозревают в масштабных махинациях со средствами рефинансирования

ПОНЕДЕЛЬНИК, 08 АВГУСТА 2016, 14:49
Просмотров: 616     Комментариев: 0

Главное следственное управление ГПУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве, внесенном 13 ноября 2014 ГПУ в Единый реестр досудебных расследований, по факту завладения должностными лицами «Приватбанка» средствами НБУ, выделенными на рефинансирование в особо крупных размерах.

Согласно судебным материалам, в ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица «Приватбанка» путем злоупотребления своим служебным положением в течение 2014 года завладели средствами НБУ в сумме более 19 млрд грн, выделенными на рефинансирование «Приватбанка», применив определенную схему. Об этом говорится в соответствующем постановлении Печерского райсуда Киева от 29 июля.

Так, пишет «Экономическая правда», должностные лица «Приватбанк», 42 предприятиям, которые подконтрольны последним, а именно: ООО «Агропромтехнология»; ООО «Альфатрейд»; ООО «Вегаторг»; ООО «Веста-компани»; ООО «Виалинт»; ООО «Виглон»; ООО «Виителла»; и др. под залог имущественных прав на товар выдано кредитов в суммах от 18 до 73 млн долларов, которые в свою очередь заключили сомнительные сделки, осуществив 100% предоплату, и перечислив указанные денежные средства на счета нерезидентов: «Teamtrend Limited», «Trade Point Agro Limited», «Collyer Limited», «Rossyan Investing Corp», «ZAO Ukrtransitservice Ltd», «Milbert Ventures Inc.», с целью якобы получения товаров.

ЧИТАЙТЕ: Главе "Нафтогаза" больше не нужен личный броневик

Однако поставка товаров до сих пор не состоялась

Загрузка...
. Денежные средства до настоящего времени не возвращены.

Таким образом должностные лица «Приватбанк» не обеспечили выполнения возмещения возможных убытков вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения условий кредитных договоров.

В стороны обвинения есть достоверные данные, что вышеупомянутые средства в сумме более 19 млрд гривен были перечислены 42 резидентами Украины на 6 расчетных счетов нерезидентов-продавцов, которые находятся в в банковском учреждении «PrivatBank Cyprus Branch».

Во время досудебного расследования установлено, что резидентом Украины ООО «Инкерия» заключен контракт с нерезидентом Украины: «ZAO Ukrtransitservice Ltd» на счет которого осуществило 100% предоплату за сырую нефть.

Счет указанного нерезидента Украины — компании «ZAO Ukrtransitservice Ltd» на который были перечислены средства от вышеупомянутых предприятий находятся в «PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N».

Напомним, в июне в Киеве в отделение «ПриватБанка» ворвалась вооруженная группа из четырех мужчин. В июле в городе Купянск (Харьковская область) ограбили инкассаторов ПриватБанка.

Ipress.ua


Теги:   банки

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Loading...
SELECTORNEWS



комментировать
  Имя:
Текст сообщения:
img
quote
strike
underline
italic
bold



обновить картинку
Введите символы с картинки:






ПогодаПрогноз погоды
Погода в Одессе

влажность:

давление:

ветер:


Мета-Новости
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ