.
Цены на бензин  |  
Тарифы ЖКХ  |  
Недвижимость  |  
Депозитные ставки  |  
Материнский капитал  |  
Е-декларации  |  
Бюджет 2018  |  
Децентрализация  |  
Реформы в Украине  |  
Ассоциация с ЕС  |  
Зона свободной торговли  |  
Безналичные платежи  |  
Сланцевый газ  |  
Тарифы на газ   |  
Пиратство в Украине  |  
Европротокол  |  
Что будет с гривной?  |  
Налог на недвижимость  |  
Таможенный союз  |  
Цены на нефть  |  
Налог на прибыль  |  
Возмещение НДС  |  
ВВП Украины   |  
Рынок Форекс   |  
Единый налог  |  
Налоговая декларация  |  
Оффшорные зоны  |  
Цены на газ   |  
Лизинг  |  
Автострахование  |  
ОСМД  |  
Пенсионная реформа  |  
Безвизовый режим  |  
Биометрический паспорт   |  
Вклады СССР   |  
Техосмотр  |  
Новый год  |  
Тарифы на воду  |  
Тарифы на электричесвто  |  
Тарифы на отопление  |  
Отмена льгот  |  
Дороги в Украине  |  
Реконструкция Почтовой площади  |  
Вторая волна кризиса  |  
Доступное жилье   |  
Реформа БТИ   |  
Ипотека  |  
Авторынок  |  
Автокредиты   |  
Автогражданка  |  
Кредиты МВФ  |  
Инфляция в Украине  |  
Прожиточный минимум  |  
Государственный долг  |  
Инвестиции в золото  |  
Транспорт   |  
Скоростные поезда  |  
Маршрутки  |  
Метро  |  
Авиаперевозки  |  
Армия чиновников  |  
Налог на роскошь   |  
Верховная рада  |  
Жизнь олигархов  |  
Привилегии депутатов  |  
Карточка киевлянина   |  
Проверки бизнеса  |  
Наводнение  |  
Запрет курения  |  
Валютный сбор  |  
Курс доллара  |  
Курс евро  |  
Реконструкция ГТС  |  
LNG-терминал  |  
Фондовая биржа  |  
Туризм  |  
Качество продуктов  |  
Приватизация  |  
Штрафы в Украине  |  
ГАИ  |  
Мошенничество  |  
Интернет  |  
Демонтаж киосков  |  
Белорусские продукты   |  
Работа таможни  |  
Таможенный кодекс   |  
Денежные переводы   |  
АПК  |  
Работа коллекторов  |  
Образование  |  
Банкомат  |  
Афера Родовид банка  |  
Рейдерские атаки   |  
Возвращение МММ  |  
Рынок труда  |  
Трудовой кодекс   |  
Кредитование  |  
Страхование  |  
Налогообложение  |  
Продажа земли  |  
IT-технологии  |  
Акции протеста  |  
Борьба с коррупцией  |  
Укртелеком  |  
Аптеки в Украине  |  
Укрзализныця  |  
Зеленый тариф  |  
Медицина  |  
Контрактная армия  |  
Налоговый кодекс   |  
Игорный бизнес  |  
Платежный баланс  |  
Жилищный кодекс   |  
Урожай


НБУ блокирует карты, ради налогообложения фрилансеров - эксперт

ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ 2016, 17:35
Просмотров: 1118     Комментариев: 0

Блокировка карт клиентов из-за сомнительных заработков финансист Алексей Кущ объясняет более жесткой политикой НБУ, которая может привести к тенизации экономики. Об этом он рассказал в комментарии Gazeta.ua.

"Положение Нацбанка о финансовом мониторинге банками платежей клиентов действует с июня прошлого года. В последнее время НБУ потребовал от банков тщательно его придерживаться

Загрузка...
. Если платеж превышает 20 тысяч гривен, надо проводить полную идентификацию клиента. Такой человек должен не только прийти в отделение банка с паспортом и идентификационным кодом, но и заполнить специальную анкету.

Там есть вопросы о доходах, имуществе, счетах в других банках. До недавнего времени некоторые банки закрывали глаза на мониторинг клиентов. Но после того, как в феврале НБУ закрыл банки из-за непрозрачности, стали бояться. Ведь могут потерять лицензию даже те банки, которые не имеют финансовых проблем, но снисходительны к клиентам ", - сказал эксперт.

Подозрительными НБУ считает операции, не присущие предпринимателю или наемному работнику. Например, сотрудники фирмы массово получают материальную помощь в 20-30 тыс. грн или благотворительный фонд неожиданно начинает помогать сотням людей, перечисляя им по 3-5 тыс. грн.

Под подозрение попали в первую очередь фрилансеры и те, кто не имеет постоянного места работы.

ЧИТАЙТЕ: Банковские карты украинцев проверят на наличие "грязных" денег

Алексей Кущ обратил внимание, что законодательство не имеет четкого определения подозрительных финансовых операций. И многие нюансы регулируются инструкциями ведомств.

"В Гражданском кодексе не написано, что 5 тысяч гривен возвратной финансовой помощи это нормально, а 100 - это плохо. Закон не запрещает предприятию выделять возвратный заем своему работнику на покупку квартиры. И это утверждено на высшем законодательном уровне. Не должны инструкции Нацбанка сужать закон", - сказал финансист.

Эксперт утверждает, что такие действия регулятора заставляют людей и бизнес переходить в теневую экономику.

"Когда административное давление растет, это заставляет бизнес искать лазейки. Правительство вместо того, чтобы либерализовать эти платежи и заработки, закручивает гайки. Если такое будет продолжаться, финансовая система Украины остановится. Банки кредитов не выдают, депозитов им не несут. Нас ожидает масштабная тенезация всей экономики. Предприятия уйдут в наличность. Пачками денег предприятия будут предоставлять кредиты, выплачивать зарплаты, покупать товар", - сказал Алексей Кущ.

from-ua.com


Теги:   НБУ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Loading...
SELECTORNEWS



комментировать
  Имя:
Текст сообщения:
img
quote
strike
underline
italic
bold



обновить картинку
Введите символы с картинки:






ПогодаПрогноз погоды
Погода в Одессе

влажность:

давление:

ветер:


Мета-Новости
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ